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朝阳警方紧急提醒!请盯紧你手中的银行卡和收费二维码这样做容易

2019-11-23 

 

 

  原标题:朝阳警方紧急提醒!请盯紧你手中的银行卡和收费二维码,这样做容易“引火烧身”!

  近日,辽宁朝阳公安机关接到群众举报,有人在本地以600元左右的价格收购银行卡。同时,《红楼梦》为何不能成为四大奇书之一?,还存在有人通过出租车收费二维码进行刷钱的行为。

  朝阳警方有关负责人表示,其实上述行为你有可能已经涉足了某项黑色产业,后果不堪设想。

  可以明确的说,收购银行卡属于非法行为,不仅泄露了卡主的个人信息,更重要的是一旦不法分子用收购来的银行卡进行诈骗、洗钱、内幕交易等,银行卡可是写的你持卡人的姓名,后果可想而知。

  案例一:近日,一个在境内办卡,在境外实施诈骗的特大买卖银行卡犯罪网络被我国警方摧毁,600多名犯罪嫌疑人落网,警方缴获银行卡11000多张、企业帐户1886个,查扣一大批手机卡、U盾、公章等涉案物品,成功摧毁了这个覆盖全国、专门贩往东南亚的特大买卖银行卡犯罪团伙。如此多的银行卡又是如何办理出来的呢?这其中一个重要的环节就是,大量从事银行卡非法交易的中介在其中推波助澜,这些中介负责收购卡证、雇佣开卡人员开设银行卡,随后贩卖银行卡,形成一个巨大的黑灰产业链。

  案例二:2016年7月底的一天,一男子在海南省儋州市某中学门口向洪某求购银行卡。洪某明知该男子将银行卡用于实施网络诈骗,仍与朋友商量后按照该男子的要求办理了七张银行卡(其中以洪某名义办理的银行卡两张)。该七张银行卡由洪某出售后非法获利3500元。之后,8月4日,一市民沈先生被网络电信诈骗,按照对方在电话中的要求,将自己支付宝账户内的近五万元转至洪某名下一账户内。案件破获后,洪某被法院以诈骗罪判处有期徒刑一年九个月,并处罚金人民币一万元。

  另外,私自出售银行卡也属非法行为。银行卡是能够代表个人身份的物品,持卡人如果为了蝇头小利把自己的银行卡转卖给其他人使用,不仅影响到国家的金融安全,而且也给自己带来很多风险隐患。一旦这个银行卡成为承接骗子赃款的账户,持卡人自己可能还会受到法律的制裁。

  每一张银行卡背面都写着银行卡归银行所有,持卡人不得转借转让,如果是使用U盾进行的银行卡交易,从法律上讲就是持卡人本人的交易行为,无法推托说是他人所为。银行卡被高价收购之后,往往会被作为犯罪的工具,即使出卖方不知情,也会因为出卖银行卡属于非法行为而触犯法律。

  据群众向辽宁朝阳公安机关举报,近日存在有人通过出租车收费二维码进行刷钱的行为。

  操作是这样的,通过出租车收费二维码存入1万元,然后再取出来,会得到50元手续费奖励,奖励随着数额越大而递增。如果联系到其他人,也就是发展下线万元,持二维码的人会得到50元奖励,介绍人也会再得到10元的奖励,数额越大,奖励也会越多。

  简单而言,人家辛辛苦苦挣的钱,凭什么让你刷一下,就平白无故奖励给你几十元呢?不是在做慈善,那就是——这里有猫腻。具体有什么猫腻,还是看一看下面的案例吧!

  案例:21岁的肖某在2018年8月,一次偶然的机会,在网上结识了一位网友,而这名网友是专门经营赌博网站的。他向肖某介绍了赌博网站的黑色地带,肖某对此异常兴奋,觉得“赚钱”的机会来了。2018年10月,肖某开始从身边朋友或者认识的人那里获取支付宝、微信以及钉钉的收款码,并提供给他,从中收取约千分之二的手续费。得到甜头的肖某一发不可收拾,开始大量发展下线,并建立各种微信群、QQ群求购收款码,成了名副其实的“码商”。一直到2019年2月,肖某认识了丁某,丁某也从事相关工作,两人一起在湖南省娄底市一小区内租了一间房,成立了工作室,并招揽了一批人过来帮忙。至此,肖某的公司开始专门帮赌博网站的非法资金提供流转平台,直到2019年4月被乐清警方抓获。

  也就是说,你所提供的收费二维码有可能正在为不法赌博网站的资金提供流转平台。

  为此,朝阳警方郑重提醒广大市民,一定要盯紧你手中的银行卡和收费二维码,绝不能为了利益而从事非法活动,不要成为违法犯罪活动的帮凶。

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